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反洗錢法規(guī)定任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動有權向誰舉報(反洗錢法規(guī)定任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動有權向什么舉報)
2022-06-20 17:00:23 百科全書來源:導讀目前大家應該是對反洗錢法規(guī)定任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動有權向什么舉報比較感興趣的,所以今天CC就來為大家整理了一些關于反洗錢法規(guī)定任...
目前大家應該是對反洗錢法規(guī)定任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動有權向什么舉報比較感興趣的,所以今天CC就來為大家整理了一些關于反洗錢法規(guī)定任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動有權向什么舉報方面的相關知識來分享給大家,希望大家會喜歡哦。
任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。
單位和個人應當依法配合金融機構和特定非金融機構為履行反洗錢義務開展的客戶盡職調查,配合反洗錢調查;依法履行巨額現(xiàn)金收付申報、反洗錢特別預防措施等義務;不得為洗錢等違法犯罪活動提供便利。
【法律依據(jù)】
《反洗錢法》第七條,任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。
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