目前大家應(yīng)該是對(duì)洗錢的主要方式有什么比較感興趣的，所以今天CC就來(lái)為大家整理了一些關(guān)于洗錢的主要方式有什么方面的相關(guān)知識(shí)來(lái)分享給大家，希望大家會(huì)喜歡哦。

一、洗錢的主要方式包括：

成立空殼公司進(jìn)行洗錢。

化名存款或購(gòu)置金融票證進(jìn)行洗錢。

違規(guī)轉(zhuǎn)賬進(jìn)行洗錢，通過(guò)金融機(jī)構(gòu)將非法資金混入合法資金。

利用進(jìn)出口貿(mào)易進(jìn)行洗錢，利用高賣低買等手法向國(guó)外轉(zhuǎn)移贓款。

成立外資公司或利用外匯黑市跨國(guó)進(jìn)行洗錢，洗錢后以外商身份回國(guó)投資。

騙稅進(jìn)行洗錢。成立假企業(yè)，搞假出口，騙取退稅后將非法資金通過(guò)多種渠道分散轉(zhuǎn)款。

以民間借貸形式洗錢。

將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)行洗錢。

利用國(guó)有企業(yè)改制洗錢。

二、洗錢，是一種將非法所得合法化的行為。主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。洗錢涉嫌刑事犯罪，會(huì)被依法追究刑事責(zé)任。

三、構(gòu)成洗錢罪的，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯此罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前面的規(guī)定處罰。

【法律依據(jù)】

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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