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目前大家應(yīng)該是對(duì)吸收客戶(hù)資金不入賬罪符合怎樣的條件才會(huì)立案調(diào)查比較感興趣的,所以今天CC就來(lái)為大家整理了一些關(guān)于吸收客戶(hù)資金不入賬罪符合怎樣的條件才會(huì)立案調(diào)查方面的相關(guān)知識(shí)來(lái)分享給大家,希望大家會(huì)喜歡哦。
吸收客戶(hù)資金不入賬罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是:銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
(一)吸收客戶(hù)資金不入賬,數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;
(二)吸收客戶(hù)資金不入賬,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的。
【法律依據(jù)】
《刑法》第一百八十七條,銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬,數(shù)額巨大或者造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;
數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
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