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反洗錢調查中的封存,是指中國人民(反洗錢調查中的封存是指)

2022-06-07 18:50:22 百科全書來源:
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目前大家應該是對反洗錢調查中的封存是指比較感興趣的,所以今天CC就來為大家整理了一些關于反洗錢調查中的封存是指方面的相關知識來分享給大家,希望大家會喜歡哦。

反洗錢調查中的封存,是指中國人民銀行或者其省一級分支機構在調查可疑交易活動中,對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。

中國人民銀行或者其省一級分支機構調查可疑交易活動,可以詢問金融機構的工作人員,要求其說明情況;查閱、復制被調查的金融機構客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料;對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以封存。

【法律依據】

《刑法》第一百九十一條,明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

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