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怎樣構成洗錢罪(洗錢罪洗錢方式的構成有哪些)

2022-06-10 13:49:27 百科全書來源:
導讀目前大家應該是對洗錢罪洗錢方式的構成有哪些比較感興趣的,所以今天CC就來為大家整理了一些關于洗錢罪洗錢方式的構成有哪些方面的相關知識...

目前大家應該是對洗錢罪洗錢方式的構成有哪些比較感興趣的,所以今天CC就來為大家整理了一些關于洗錢罪洗錢方式的構成有哪些方面的相關知識來分享給大家,希望大家會喜歡哦。

洗錢罪洗錢方式構成有以下幾種:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;

(四)跨境轉移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

【法律依據(jù)】

《刑法》第一百九十一條,為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;

(四)跨境轉移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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