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非法洗錢量刑標準100萬流水(洗錢流水100w判多久)

2022-07-05 13:49:32 百科全書來源:
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洗錢流水100w會被判處年以下有期徒刑、或者一到六個月的拘役,并處罰金。非法洗錢數(shù)額達到一千萬的,是屬于洗錢罪情節(jié)嚴重的情形,可以處五年以上十年以下有期徒刑。

洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,以提供資金帳戶、協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉帳結算方式協(xié)助資金轉移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的行為。

【法律依據(jù)】

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條,為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;

(四)跨境轉移資產的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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