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一般情況下，只要出現(xiàn)以下的情況之一的，公安機(jī)關(guān)就可以對(duì)該行為人進(jìn)行立案追究：

第一、吸收客戶的資金不入賬，并且吸收金額在一百萬(wàn)元以上的；

第二、吸收客戶的資金不入賬，并且導(dǎo)致直接經(jīng)濟(jì)損失金額在二十萬(wàn)元以上的。

【法律依據(jù)】

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十七條，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶資金不入帳，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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