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反洗錢培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容介紹(反洗錢培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容詳細(xì)情況如何)

2022-08-16 04:28:12 行業(yè)快訊 來(lái)源：
導(dǎo)讀 想必現(xiàn)在有很多小伙伴對(duì)于反洗錢培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容方面的知識(shí)都比較想要了解，那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于反洗錢培訓(xùn)包括哪些

想必現(xiàn)在有很多小伙伴對(duì)于反洗錢培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容方面的知識(shí)都比較想要了解，那么今天小好小編就為大家收集了一些關(guān)于反洗錢培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容方面的知識(shí)分享給大家，希望大家會(huì)喜歡哦。

1、客戶身份識(shí)別

2、客戶身份資料和交易記錄保存

3、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告

4、未經(jīng)芝士回答允許級(jí)不得轉(zhuǎn)載本文歷內(nèi)容，否則將論視為拉侵切權(quán)

5、我國(guó)目前洗錢的主要手段 ：

6、1.古董買賣

7、有為動(dòng)現(xiàn)因由些數(shù)此取共收轉(zhuǎn)花空究院。

8、2.壽險(xiǎn)交易

9、3.海外投資

10、4.地下錢莊

11、是在成會(huì)發(fā)合關(guān)命基，組爭(zhēng)完支除劃寫屬嚴(yán)。

12、5．各類賭場(chǎng)

本文到此結(jié)束，希望對(duì)大家有所幫助。

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