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導(dǎo)讀 目前是有很多朋友們對于kyc認(rèn)證是什么意思這個(gè)信息比較感興趣，那么小編也是收集了一些kyc認(rèn)證是什么意思相關(guān)的信息來分享給大家，希望你會(huì)
1、
KYC認(rèn)證其實(shí)就是一種實(shí)名認(rèn)證機(jī)制，主要用于預(yù)防反洗錢、身份盜竊、金融詐騙等犯罪行為。
2、一般驗(yàn)證需要的三要素就是：姓名+身份證+手機(jī)驗(yàn)證。
3、KYC的中文含義是了解你的客戶，包含內(nèi)容：國外的《反洗錢法》大多要求包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所在內(nèi)的自然人、法人和其他組織，要對自己的客戶作出全面的了解，也就是了解你的客戶原則。
4、"了解你的客戶"的主要目標(biāo)是通過對客戶身份的核實(shí)和商業(yè)行為的了解，有效地發(fā)現(xiàn)和報(bào)告可疑行為，因?yàn)槌菍蛻粲谐浞值睦斫獠⒛軌蝾A(yù)測客戶的商業(yè)行為，否則你就無法合理而有效地從客戶日常的、習(xí)慣性的行為中發(fā)現(xiàn)不正常的、或許是可疑的行為。
5、通常這種了解，是通過對交易的受益方、來源和資金用途以及考慮企業(yè)經(jīng)營歷史后的企業(yè)行為和交易形式的恰當(dāng)性和合理性作恰當(dāng)?shù)摹⒈M職的調(diào)查，來獲得完全的了解。
本文到此結(jié)束，希望對大家有所幫助。
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