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今日更新被騙參與洗錢怎么處理

2022-05-11 07:17:39 知識問答來源:
導讀目前大家應該是對被騙參與洗錢怎么處理比較感興趣的,所以今天CC就來為大家整理了一些關于被騙參與洗錢怎么處理方面的相關知識來分享給大...

目前大家應該是對被騙參與洗錢怎么處理比較感興趣的,所以今天CC就來為大家整理了一些關于被騙參與洗錢怎么處理方面的相關知識來分享給大家,希望大家會喜歡哦。

不知情的情況下幫人洗錢是不構成犯罪的,若確屬不知情,則有可能涉嫌詐騙,若轉移的資金不合法,會被追究刑責的。洗錢罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結果發(fā)生。
犯罪故意中明知的判斷,應當結合被告人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。
不知情的情況意味著缺少了洗錢罪的主觀故意,而洗錢罪是一種故意犯罪,只要能證明自己是在不知情,也不可能知情的情況下,進行了洗錢的,就不構成犯罪,不會進行判刑。

【法律依據(jù)】

《刑法》第一百九十一條,為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;
(四)跨境轉移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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