目前大家應該是對洗錢罪中“明知為他人犯罪所得收益”的情況有哪些比較感興趣的，所以今天CC就來為大家整理了一些關(guān)于洗錢罪中“明知為他人犯罪所得收益”的情況有哪些方面的相關(guān)知識來分享給大家，希望大家會喜歡哦。

具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實不知道的除外：

知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；

沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；

沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；

沒有正當理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的；

沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；

協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的；

其他可以認定行為人明知的情形。

【法律依據(jù)】

《刑法》第一百九十一條，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一） 提供資金賬戶的；

（二） 協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三） 通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的的；

（四） 跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五） 以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自：華律網(wǎng) 如有法律問題請移步華律網(wǎng)進行咨詢，本站不提供任何法律方面的咨詢

版權(quán)說明：本文由用戶上傳，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

標簽：